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Licenciamento de Serviços Financeiros

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Orçamento Precisa saber

Orientação

Guie você nas licenças e autorizações necessárias para sua empresa. Guia com instruções de preenchimento de formulários de pedido de licença / permissão com requisito de documentos comprovativos

Arquivamento

Orientar com instruções de arquivamento em formulários de solicitação de licença / permissão com requisito de documentos comprovativos e enviar taxas governamentais e agilizar o processo de emissão de licenças comerciais.

Compliance

Nossa equipe de especialistas em licenciamento orienta você sobre entregas e renovações de conformidade, para que você possa se concentrar nos seus negócios principais.

Tudo que você precisa saber

Negociantes de investimento estrangeiro, licença de gestão de ativos, fundo mútuo público, licença de banco de investimento, licença sandbox, esquema de investimento coletivo e licença de fundo, transferência de dinheiro e processamento de pagamento, licença de operador baseado em serviços (SBO), provedor de serviços de pagamento, esquema de investimento coletivo (Cis ) & Licença de fundos, Licença de serviços intermediários de pagamento, registro do gestor e administrador de fundos para fundos mútuos, dinheiro eletrônico e instituições de pagamento, etc ...

  • UE e jurisdições offshore
  • Soluções sob medida
  • Taxas competitivas

Milhões de fabricantes, por meio de nossas parcerias internacionais e Association with Licensing professions, oferecem suporte de licenciamento nos países abaixo mencionados

A STARTING BUSINESS oferece atualmente soluções de licenciamento nos seguintes países:

  • Belize
  • Ilhas Virgens Britânicas
  • Ilhas Cayman
  • Chipre
  • Gibraltar
  • Hong Kong
  • Hong Kong
  • Irlanda
  • Labuan
  • Letônia
  • Malta
  • Maurício
  • Panamá
  • Cingapura
  • United Kingdom
  • Vanuatu

Gerenciamos um portfólio muito grande de clientes internacionais que operam em quase todas as jurisdições, com negócios repetidos, com o sustento de nossos relacionamentos de longo prazo com nossos clientes por muitos anos, devido à nossa excelência em serviços, empatia e preços competitivos.

Os documentos para solicitação de licença variam de jurisdição e o tipo de licença solicitada. Mas os documentos básicos necessários para a licença comercial são mencionados abaixo:
1. Formulários de inscrição devidamente preenchidos e assinados
2. Conjunto completo de seus documentos corporativos. Por exemplo: certificado de incorporação, memorando e contrato social, registros de diretores, acionistas e diretores ou documentos equivalentes. Quando a empresa requerente tiver mais de 12 meses, em poucas jurisdições e / ou com base no tipo de licença e licença comercial de 6 meses, Certificado de Regularidade.
3. Comprovante de pagamento do capital social mínimo
4. Manual de operações da sua empresa e políticas e procedimentos internos, incluindo acordos de governança corporativa, gerenciamento de riscos e políticas e procedimentos contra lavagem de dinheiro, etc.
5. Plano de negócios, juntamente com projeções financeiras de 3 a 5 anos.

IMPORTANTE ATENÇÃO
Forneça os seguintes documentos para todos os diretores, proprietários beneficiários, acionistas, signatários autorizados:

Conjunto de documentos legalizados da empresa que consistem em:

  • Cópia autenticada do passaporte válido.
  • O passaporte deve ser assinado e a assinatura deve corresponder à do formulário de inscrição.
  • A fotografia deve ser clara e de boa qualidade
  • Cópia original ou certificada da fatura / extrato bancário (para verificação de endereços residenciais, com data não superior a 3 meses). a conta de serviços públicos domésticos (por exemplo, eletricidade, água, gás ou telefone fixo, mas não uma conta de telefone celular, na maior parte da jurisdição), alternativamente, você também pode fornecer extrato bancário, extrato de cartão de crédito ou carta de referência bancária (datado de não mais de 3 meses) como comprovante de endereço.
  • Cópia original ou autenticada da carta de referência do Banker (com data não superior a 3 meses). Quase todos os bancos em todo o mundo emitem "Carta de Referência". Você pode simplesmente solicitar uma Carta de Referência ao seu banco, onde possui uma conta. A carta de referência deve indicar a confirmação do período do relacionamento, no mínimo 2 anos, número da conta, preferencialmente saldo na data e menção de “a operação da conta é satisfatória”.
  • Cópia original ou certificada Carta de referência profissional, deve ser emitido por empresa profissional, por exemplo, empresa de auditoria, CPA, Escritório de Advocacia, etc, indicando a confirmação do período de relacionamento, mínimo de 2 anos e menção que “os negócios são satisfatórios”.
  • Procuração (se aplicável)
  • Currículo pessoal
  • Certificado de habilitação policial

IMPORTANTE ATENÇÃO

  • No caso, os documentos fornecidos que não estão no idioma inglês, nesse caso, são necessárias traduções certificadas, vice-a-versa, para poucas decisões judiciais.
  • A autoridade emissora de licença comercial, a qualquer momento, poderá solicitar o envio de documentos ou informações adicionais, se considerar necessário.
  • Os diretores da empresa requerente devem ser apenas pessoas físicas.
  • Nossa empresa é totalmente contra lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, terrorismo e tráfico de seres humanos, portanto, NÃO APOIAMOS TAIS CLIENTES.

Maurício

Tipo de licença

1. Negociantes de investimento estrangeiro 
1.1 Segmento de Derivativos de Commodities: Opção Binária, Futura
1. Negociantes de investimento estrangeiro
1.2 Segmento de Derivativos de Moeda: Licença Forex, Licença de Negociação de Valores Mobiliários
2. Esquema de Investimento Coletivo (Cis) e Licença de Fundo
2.1 Regime de investimento coletivo (CI S): Fundo Único
2. Esquema de Investimento Coletivo (Cis) e Licença de Fundo
2.2 Fundo fechado
3. Licença do Banco de Investimento
4. Licença de Serviços Intermediários de Pagamento
5. Licença da Caixa de Areia (Licença de Negociação em Moeda Virtual)
6. Licença de Gerenciamento de Ativos

 Belize

Tipo de licença

1. Transmissão de dinheiro e processamento de pagamentos
2. Fundo mútuo público
3. Registro do administrador e administrador do fundo para fundo mútuo

Hong Kong

Tipo de licença

1. Licença de Operador Baseado em Serviços (SBO)
2. Guia de Licenciamento de Operadores de Serviços Monetários

 Cingapura

Tipo de licença

1. Licença de Operador Baseado em Serviços (SBO)
2. Licença do Singapore Stored Value Facility (SVF)
3. Licença da Agência de Viagens

 Vanuatu

Tipo de licença

1. Títulos / Ações, Forex Licensev

 Seychelles

Tipo de licença

1. Licença de negociação Forex
2. Prestador de serviços de pagamento

  Chipre

Tipo de licença

1. Dinheiro eletrônico e instituições de pagamento

Orientação Profissional e Suporte

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5.0

NOTA

Baseado em 2018 reviews